Nigeria: SEC und Polizei schmieden Allianz gegen Krypto-Betrüger

Key Takeaways:

• Die nigerianische Börsenaufsicht SEC sucht die enge Zusammenarbeit mit der Polizei, um gegen Krypto-Betrug und Ponzi-Schemata vorzugehen.
• Ein geplanter Joint Task Force soll als schnelle Eingreiftruppe gegen neue Betrugsmaschen fungieren.
• Hintergrund ist das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 100 Billionen Naira, das mehr Anleger anlockt – und damit auch mehr Betrüger.
• Die Aufsicht warnt vor unrealistischen Versprechungen wie „200 % Rendite in 30 Tagen“.

SEC-Chef warnt vor „herzlosen Kriminellen“ im Schattenmarkt

Die nigerianische Securities and Exchange Commission (SEC) hat offiziell die Unterstützung der nationalen Polizei angefordert, um den Kampf gegen Krypto-Betrüger, Ponzi-Schema-Betreiber und andere Investment-Schwindler zu intensivieren. Diese operieren oft außerhalb des regulierten Kapitalmarkts und entziehen sich so der direkten Kontrolle der Aufsichtsbehörde.

SEC-Generaldirektor Emomotimi Agama betonte bei einem Treffen mit Polizeichef Kayode Egbetokun die Dringlichkeit einer stärkeren Zusammenarbeit. Sein Ziel: Die Ersparnisse und finanziellen Träume der Nigerianer schützen.

„Wir sind hier, um ein Bündnis gegen einen gemeinsamen Feind zu schmieden – die raffinierten, räuberischen und herzlosen Kriminellen, die Ponzi-Schemata, Investmentbetrug, Krypto-Scams und ähnliche Straftaten betreiben“, so Agama.

Das Problem: Unrealistische Versprechen und zerbrochenes Vertrauen

Die Betrüger nutzen laut Agama das öffentliche Vertrauen aus, indem sie unrealistische Renditen versprechen und betrügerische Systeme als seriöse Kryptowährungs- oder Forex-Investments tarnen. Die Folgen sind verheerend:

• Geplünderte Ersparnisse
• Verlorene Rentenansprüche
• Nachhaltig beschädigtes Vertrauen in das Finanzsystem

Agama beschrieb die Machenschaften als eine soziale Gefahr, die das Vertrauen in das gesamte Finanzsystem untergraben kann. Die SEC als „Wächter an den Toren des formalen Kapitalmarkts“ benötige daher die Ermittlungsbefugnisse und die landesweite Präsenz der Polizei.

Drei Säulen für eine robuste Zusammenarbeit

Als konkrete Schritte für die künftige Kooperation skizzierte der SEC-Chef einen Drei-Punkte-Plan:

1. Eine gemeinsame Taskforce für Intelligenz und Operationen: Ein dediziertes SEC-Polizei-Team soll als schnelle Eingreifeinheit gegen aufkommende Betrugsmaschen dienen. Es kombiniert Marktintelligenz der SEC mit den Ermittlungskapazitäten der Polizei.
2. Wissensaufbau und Schulungen: Polizeibeamte sollen in Kapitalmarktinstrumenten, Ponzi-Schemata und kryptobezogenem Betrug geschult werden.
3. Straffere Durchsetzungsverfahren: Klare Schnellwege, um Fälle von offensichtlichem Betrug direkt für strafrechtliche Maßnahmen an die Polizei zu übergeben.

Polizei sichert volle Unterstützung zu

Der Generalinspekteur der Polizei, Kayode Egbetokun, gratulierte der SEC zunächst zum Meilenstein einer Marktkapitalisierung von 100 Billionen Naira – ein Zeichen für die wachsende Attraktivität des nigerianischen Marktes.

Er sicherte der Behörde die volle Unterstützung der Polizei zu. Diese werde die bereits seit über einem Jahrzehnt bei der SEC stationierte Polizeieinheit stärken und ihre Cybercrime-Expertise sowie investigative Fähigkeiten in den Kampf gegen Finanzkriminalität einbringen.

„Eine effektive Durchsetzung wird das Anlegervertrauen stärken, den Markt stabilisieren, Compliance fördern und letztlich zum Wirtschaftswachstum beitragen“, so Egbetokun.

Hintergrund: Boomender Markt lockt Betrüger an

Der Vorstoß der SEC kommt zu einer Zeit, in der Nigeria einen deutlichen Anstieg investmentbezogener Betrugsfälle verzeichnet. Besonders unregulierte Krypto- und Forex-Plattformen, die ungewöhnlich hohe Renditen versprechen, sind ein Problem.

Diese Schemata nutzen Lücken in der Strafverfolgung und geringe öffentliche Aufklärung aus und haben bereits zu erheblichen finanziellen Verlusten für Anleger geführt. Die neue Allianz zwischen Finanzaufsicht und Strafverfolgung soll nun eine schlagkräftigere Abwehr aufbauen.