Krypto-Tycoon Chen Zhi nach China ausgeliefert – 14 Mrd. USD beschlagnahmt

Kurz zusammengefasst:

• Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Holding Group, wurde in Kambodscha verhaftet und an China ausgeliefert.
• US-Behörden beschlagnahmten im Zusammenhang mit dem Fall Krypto-Assets im Wert von 14 Milliarden US-Dollar.
• Das mutmaßliche Betrugsnetzwerk soll täglich bis zu 30 Millionen US-Dollar erwirtschaftet haben.
• Die Operation ist Teil einer internationalen Jagd auf Cyberkriminelle in Südostasien, wo sogenannte „Scam Centers“ blühen.

Der Fall des mutmaßlichen Betrugskönigs

Die kambodschanischen Behörden haben einen der meistgesuchten mutmaßlichen Cyberkriminellen der Welt gefasst. Chen Zhi, der Vorsitzende der Prince Holding Group, wurde am Dienstag verhaftet und auf Ersuchen der chinesischen Behörden nach China ausgeliefert. Zwei weitere chinesische Staatsangehörige wurden ebenfalls festgenommen.

Chen Zhi, der zuvor die doppelte Staatsbürgerschaft besaß, wurde im Dezember die kambodschanische Staatsbürgerschaft aberkannt. Dies ebnete den Weg für seine Auslieferung.

Ein Netzwerk mit milliardenschweren Gewinnen

Die Dimensionen der mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten sind atemberaubend. Laut einer US-Anklage vom Oktober 2024 soll Chen Zhi ein multinationales Cyberbetrugsnetzwerk geleitet haben, das täglich bis zu 30 Millionen US-Dollar an unrechtmäßigen Gewinnen einbrachte.

Die Vorwürfe im Einzelnen:

• Führung eines riesigen Online-Betrugsnetzwerks („Pig-Butchering“-Scams).
• Geldwäsche der Gewinne über legale Unternehmen wie Immobilienentwicklung und Finanzdienstleistungen.
• Sanktionierung von Gewalt gegen Arbeiter in den Scam-Centern.
• Bestechung ausländischer Beamter.

Historische Krypto-Beschlagnahme und internationale Sanktionen

Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft war schnell und hart. Das US-Finanzministerium und das britische Außenministerium verhängten Sanktionen gegen Chen Zhi und seine Unternehmen.

Die größte Schlagzeile machte jedoch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten:

• 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, die Chen Zhi oder seinen Operationen zugerechnet werden.
• Immobilien im Wert von mindestens 100 Millionen US-Dollar.
• In Großbritannien wurden ein 12-Millionen-Euro-Anwesen und ein 100-Millionen-Euro-Bürogebäude in London eingefroren.
• Singapur beschlagnahmte Finanzanlagen im Wert von über 114 Millionen US-Dollar und eine Yacht.
• In Taiwan wurden 26 Luxusautos, darunter ein Ferrari und ein Bugatti, sichergestellt.

„Die Übergabe von Chen Zhi an China war der Weg des geringsten Widerstands. Sie entschärft die westliche Überprüfung und stimmt mit Pekings wahrscheinlicher Präferenz überein, einen politisch sensiblen Fall aus US- und UK-Gerichten herauszuhalten“, sagte Jacob Daniel Sims, Transnationaler-Kriminalitätsexperte an der Harvard University.

Das globale Problem der Scam Centers

Der Fall Chen Zhi ist nur die Spitze des Eisbergs eines massiven Problems in Südostasien. In Ländern wie Kambodscha und Myanmar haben sich „Scam Centers“ ausgebreitet, in denen oft zwangsrekrutierte Arbeiter Opfer in aller Welt mit gefälschten Investmentangeboten und Krypto-Scams betrügen.

• Die UN schätzt, dass Betrugsopfer weltweit im Jahr 2023 zwischen 18 und 37 Milliarden US-Dollar verloren haben.
• Allein US-Bürger sollen 2024 mindestens 10 Milliarden US-Dollar an südostasiatische Betrügereien verloren haben.
• Einem US-Opfer wurden laut Anklage 400.000 US-Dollar in Kryptowährung gestohlen.

Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren zunehmend Druck auf die Region ausgeübt, um gegen diese kriminellen Netzwerke vorzugehen, insbesondere wenn chinesische Staatsbürger betroffen sind. Mehrere mutmaßliche Drahtzieher wurden bereits nach China ausgeliefert und erhielten dort zum Teil Todesstrafen.

Was kommt als Nächstes?

Mit der Auslieferung an China entzieht sich Chen Zhi vorerst einem Prozess in den USA oder Großbritannien. Seine Anwälte und die Prince Holding Group hatten alle Vorwürfe stets kategorisch zurückgewiesen.

Der Fall unterstreicht mehrere kritische Entwicklungen für die Krypto-Branche:

1. Die zunehmende internationale Koordination bei der Verfolgung von Krypto-Kriminalität.
2. Die Fähigkeit von Strafverfolgungsbehörden, auch bei hochkomplexen, grenzüberschreitenden Betrugsschematen massive Vermögenswerte zu identifizieren und zu beschlagnahmen.
3. Die anhaltende Nutzung von Kryptowährungen als Vehikel für Geldwäsche bei großangelegten Betrugsoperationen.

Die Auslieferung markiert einen bedeutenden Sieg für die Strafverfolgungsbehörden, lässt aber die strukturellen Probleme in der Region und die Zehntausenden von Menschen, die weiterhin in Scam-Centern gefangen sein sollen, ungelöst.