US-Justiz beschlagnahmt 61 Mio. Dollar Tether in
US-Behörden beschlagnahmen 61 Mio. Dollar Tether, die mit Pig-Butchering-Betrug in Verbindung stehen. Tether selbst hat bereits Milliarden an illegalen Geldern eingefroren.
Ukraines Ex-Energieminister Galushchenko wegen Geldwäsche
German Galushchenko, ehemaliger ukrainischer Energieminister, ist wegen Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Ermittlungen sind Teil des größten Korruptionsskandals im Krieg.
Indische Behörde deckt 234 Fälle von Krypto-Cyberkriminalität auf
Indiens Strafverfolgungsbehörde ED untersucht 234 Cybercrime-Fälle mit Kryptobezug. Gelder im Wert von 34.855 Crore Rupien wurden über Scheinfirmen und Krypto-Mittelsmänner verschoben.
Chinesische Geldwäsche-Netzwerke waschen 20% aller illegalen
Chinesische Geldwäsche-Netzwerke wuschen 2025 über 16 Mrd. Dollar via Krypto. Sie nutzen Telegram und Südostasien als Basis, zeigt ein neuer Bericht.
Krypto-Geldwäsche: Chinesische Netzwerke wuschen 2025 über 16
Chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke haben 2025 schätzungsweise 16,1 Milliarden Dollar über Kryptowährungen bewegt. Telegram dient als zentrale Drehscheibe für diese kriminellen Aktivitäten.
Krypto-Geldwäsche erreicht 82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025
Die Geldwäsche mit Kryptowährungen ist laut Chainalysis auf über 82 Milliarden US-Dollar gestiegen. Chinesischsprachige Netzwerke bilden den am schnellsten wachsenden Sektor.
Indien verschärft Krypto-Regeln: Selfie-Pflicht und globale
Indien führt scharfe KYC-Regeln für Krypto-Plattformen ein, inklusive Selfie-Pflicht und Registrierung für ausländische Anbieter. Ziel ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung.
UK-Firmen bewegten Milliarden in Stablecoins für Irans
Zedcex und Zedxion transferierten laut TRM Labs über eine Milliarde Dollar in Stablecoins für Irans Revolutionsgarden. Die Firmen nutzten Krypto als paralleles Finanzsystem.
Krypto-König Chen Zhi nach US-Anklage an China ausgeliefert
Der wegen Krypto-Betrugs und Geldwäsche gesuchte Tycoon Chen Zhi wurde an China ausgeliefert. Die USA hatten ihm zuvor 15 Mrd. Dollar in Krypto abgenommen.
Krypto-Tycoon Chen Zhi nach China ausgeliefert – 14 Mrd. USD
Kambodscha hat den mutmaßlichen Krypto-Betrugskönig Chen Zhi an China ausgeliefert. Sein Netzwerk soll täglich 30 Mio. USD erbeutet haben, darunter 14 Mrd. USD in Bitcoin.